A Reuters jelentése szerint az Indiai Végrehajtó Igazgatóság (ED) június 9-én dokumentálta, hogy értesítette a Xiaomit, a Deutsche Bankot, az HSBC-t és a Citibankot, és azzal vádolta a Xiaomit, hogy illegálisan küld pénzt külföldi szervezeteknek.
Az Indiai Rendészeti Ügynökség rámutatott, hogy a Xiaomi 55.51 milliárd rúpiát (~ 237 milliárd Ft) utalt át, és ezeket a pénzeszközöket tavaly óta befagyasztották. A Xiaomi és a három bank nem válaszolt.
India azzal vádolta meg a Xiaomi Technology India Private Companyt, a Xiaomi India Branch-et és más helyi részlegeket, hogy illegális pénzátutalásokat hajtanak végre külföldi jogi személyeknek fizetett jogdíjak révén. A Xiaomi hangsúlyozta, hogy ezek a kifizetések legálisak, és minden eszközt felhasználnak hírnevének és érdekeinek védelmében.
Az indiai kormány azt is közölte, hogy amellett, hogy értesítette a Xiaomit és a Xiaomi indiai fióktelepének pénzügyi igazgatóját, értesítette a három bankot is, mivel a bankok nem teljesítették vizsgálati kötelezettségeiket, és nem szerezték be a szükséges dokumentumokat annak igazolására, hogy a jogdíjak megfeleltek-e.
A Reuters tavaly arról számolt be, hogy az indiai nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a Xiaomi félrevezette a Deutsche Bankot azzal, hogy megállapodott a jogdíjak fizetéséről, holott nem.
A bírósági dokumentumok azt mutatják, hogy a Xiaomi befagyasztott pénzt eszközeit főként több bankszámlán osztják szét, mint például a Deutsche Bank, a Citigroup és az HSBC. A Xiaomi tavaly azt mondta az indiai bíróságnak, hogy a vagyonbefagyasztás súlyosan aránytalan, és hogy a Xiaomi beszüntette Indiában a tevékenységét; az indiai bíróság azonban idén áprilisban továbbra is elutasította a Xiaomi kérelmét a befagyasztás feloldására.
